Una maxi operazione della Guardia di Finanza ha portato all’esecuzione di quattro arresti domiciliari e al sequestro preventivo di oltre 5 milioni di euro, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa su una presunta truffa legata ai bonus edilizi. 
Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dai Finanzieri della Compagnia di Modica, i quattro indagati – legati da un vincolo associativo – avrebbero creato fittizi crediti d’imposta relativi a interventi di ristrutturazione edilizia, facciate e Superbonus 110%, in realtà mai avviati o solo parzialmente eseguiti. I crediti sarebbero poi stati ceduti a terzi per ottenere un ingente profitto illecito, a danno del bilancio dello Stato.
A capo del presunto sodalizio criminale ci sarebbe, secondo gli inquirenti, un commercialista di Modica – consulente fiscale e amministratore di condominio – e un ingegnere di Pozzallo, direttore dei lavori che avrebbe falsamente asseverato la regolarità e la conclusione dei lavori per non far perdere ai committenti le agevolazioni fiscali.
Le indagini hanno inoltre coinvolto due imprenditori locali, ritenuti complici dei professionisti, che attraverso fatture false e contratti di subappalto simulati avrebbero permesso di attestare lavori mai eseguiti. L’incrocio tra documentazione e movimenti finanziari ha consentito di ricostruire la filiera delle cessioni di crediti inesistenti, parte dei quali sarebbe stata poi monetizzata o reinvestita in attività economiche riconducibili agli stessi indagati.
In totale sono 14 le persone denunciate a vario titolo per associazione per delinquere, truffa aggravata, emissione e utilizzo di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio.
Le perquisizioni sono state eseguite nei comuni di Modica, Ispica, Pozzallo e Roma, con l’ausilio del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma e di unità cinofile “cash-dog” dei Reparti di Siracusa e Catania.
