A seguito della denuncia di un cittadino residente nel Sassarese, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, insieme a personale della Squadra Mobile della locale Questura, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo “per equivalente” emesso dal Tribunale di Enna nei confronti di un uomo residente nel Comune di Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna risultato coinvolto in una truffa di trading on-line.
Al sassarese erano stati proposti investimenti con la promessa di grandi profitti e, per questo motivo, era stato convinto ad iscriversi su una piattaforma di trading on-line semplice ed intuitiva.
In effetti, in poco tempo i guadagni sembravano effettivamente materializzarsi, raggiungendo l’importo di circa 27 mila euro. Per riscuoterli, però, all’ignaro investitore era stato richiesto di effettuare ulteriori versamenti.
Una volta versati i soldi su un conto corrente indicato dal sedicente broker, la vittima della truffa, non ha più ricevuto comunicazioni né ha avuto modo di poter recuperare quanto investito.
Dopo la denuncia sono immediatamente scattate le indagini che hanno consentito alla Squadra Mobile della Questura di Enna di identificare il conto corrente bancario su cui erano state versate le somme sottratte all’investitore sassarese, risultato intestato a un cittadino di origine rumena residente a Valguarnera.
I successivi accertamenti e le indagini patrimoniali e bancarie, eseguite in collaborazione con i finanzieri del locale Nucleo PEF della Guardia di Finanza, hanno dimostrato che l’indagato aveva ricevuto nel tempo, sul proprio conto corrente, cospicue somme di denaro che trasferiva, dopo averne trattenuta una parte, verso piattaforme telematiche di criptovalute/trading on line, in modo da farne perdere le tracce.
Come riportato da ANSA, il GIP ha ritenuto che si sia configurato il reato di riciclaggio e ha disposto il sequestro preventivo di una somma pari a quella sottratta all’investitore sassarese. Sono così stati sequestrati due unità immobiliari di cui il broker è proprietario al 50% e 18mila euro custoditi in un conto corrente.
