Scatta l’applicazione di misure cautelari nei confronti di 4 persone ritenute, a vario titolo, gravemente indiziate dei reati di bancarotta fraudolenta e documentale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Con lo stesso provvedimento è stato disposto il sequestro di attività commerciali e disponibilità per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro. 
Le attività, eseguite da unità specializzate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, anche mediante intercettazioni telefoniche e ambientali, videosorveglianza e tracciamento della posizione degli indagati, avrebbero fatto luce su di un sistema fraudolento perpetrato ai danni dello Stato, che sarebbe stato attuato da alcuni imprenditori di origine cinese con l’aiuto del commercialista catanese Natale Strano, classe 1957 e del figlio Salvatore Strano, classe 1982.
Le investigazioni hanno tratto origine dagli accertamenti svolti nei confronti della società ORIENTE WORLD S.r.l. e della ditta individuale CHEN CHUNHUA, operanti tra Misterbianco e Catania nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e prodotti di vario genere, entrambe poste in liquidazione giudiziale a seguito degli elevati debiti maturati nei confronti dell’Erario per complessivi 10 milioni di euro.
Gli approfondimenti delle Fiamme Gialle etnee sulla situazione contabile e sulla gestione delle imprese coinvolte avrebbero permesso di riscontrare, un piano preordinato allo svuotamento delle due imprese fortemente indebitate a favore di altre realtà aziendali appositamente costituite per proseguire l’attività commerciale senza dover adempiere alle obbligazioni fiscali maturate in capo alle old companies.
In particolare, nel caso della ORIENTE WORLD Srl, risultava che sarebbe stato trasferito il ramo d’azienda, a un valore sensibilmente inferiore – € 100.000, di cui solo € 30.000 effettivamente incassati – rispetto a quello di mercato (1,5 milioni di euro), a favore di una new company, la GC Srl, riconducibile al medesimo amministratore di fatto, individuato in Fan Lin, classe 1998.
L’operazione avrebbe consentito all’imprenditore cinese di proseguire l’attività economica sotto la nuova denominazione – GC Srl – senza gli ingenti debiti erariali, trasferendo alla nuova società solo la parte attiva della ORIENTE WORLD Srl ovvero l’avviamento aziendale, le attrezzature e le rimanenze di merci.
A distanza di breve tempo la stessa manovra di svuotamento sarebbe stata replicata con una diversa società, sempre riconducibile a Fan Lin, attraverso la stipula di un contratto di affitto di ramo d’azienda, per un canone di 336.000€ annui, da parte della GC Srl.
